Tag Archives: TPPU

Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang hasil peredaran narkotika yang menyeret mantan pejabat Polres Bima Kota. JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memeriksa mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Bima Kota, Malaungi, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) …

Pengembangan kasus narkotika oleh Bareskrim Polri mengungkap dugaan pencucian uang yang melibatkan lima tersangka, termasuk mantan Kapolres Bima Kota. JAKARTA – Pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berakar dari kasus narkotika terus berkembang setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk …

Kejagung menduga penitipan aset oleh Zarof Ricar kepada Agung Winarno merupakan upaya menyamarkan hasil korupsi yang kini diusut sebagai TPPU. JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik penyamaran aset hasil korupsi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Agung Winarno (AW), dengan modus penitipan dan pengelolaan …

Kejagung mengungkap dugaan pencucian uang yang melibatkan investasi dalam produksi film sebagai bagian dari penyelidikan aliran dana mencurigakan. JAKARTA -Dugaan tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang menyeret Agung Winarno terungkap berawal dari keterlibatannya dalam pendanaan produksi film “Sang Pengadil” bersama terpidana Zarof Ricar. Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat …

Bareskrim mengungkap dugaan TPPU hasil tambang ilegal dengan nilai transaksi mencapai Rp 25,8 triliun dan menyita emas serta uang tunai miliaran rupiah. PONTIANAK – Aliran dana dari praktik tambang emas ilegal di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Papua Barat mulai terkuak setelah aparat mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan …